Едва 4% от общо 9070 счетоводители и счетоводни къщи, регистрирани в НСИ, са изпратили до ДАНС правила за одобрение срещу прането на пари. Това казаха за "Капитал Daily" от "Специализирана администрация на дирекция за финансово разузнаване" към агенцията.
Задължения да докладват на ДАНС след промените в закона за мерките срещу изпирането на пари и съмнителни сделки за финансирането на тероризма вече имат и счетоводните къщи, счетоводителите с поне два граждански договора, самоосигуряващи се счетоводители, както и частните съдебни изпълнители.
Всички те до 27 ноември трябва да са приели вътрешни правила как ще става това, а документите трябва да постъпят в ДАНС най-късно до 11 декември. Ако срокът бъде пропускат, счетоводителите са заплашени от глоби от 200 до 2000 лв. за физически лица и от 2000 лв. до 50 000 лв. за ЕТ и юридическите лица.
На практика остават само две седмици, в които хилядите счетоводители трябва да одобрят и изпратят правилата срещу прането на пари в ДАНС. А някои от тях дори не знаят, че имат подобни задължения. Досега ДАНС се е срещнала с три браншови организации - Асоциация на специализираните счетоводни предприятия, Асоциация на счетоводните къщи в България и института на професионалните счетоводители, за да разясни промените.   
Според счетоводители тези законодателни промени са единствено ход за увеличение на бюджета на ДАНС. За догодина той е намален с близо 10 млн. лв. На практика промените в закона за мерките срещу изпирането на пари не са внесени от ДАНС (агенцията няма законодателна инициатива), а от МВР чрез Министерския съвет.
Лобито на агенцията е успяло да прокара тези промени, коментираха източници на "Капитал Daily". Според тях в ДАНС ще бъде създадено отделно звено, което ще се занимава с приемането и обработката на правилата, които счетоводните къщи и счетоводителите трябва да изпратят.  
Освен повечето приходи ще се увеличи значително и бумащината. Вече всеки счетоводител ще трябва да бъде на практика и агент на ДАНС и ще трябва да следи за съмнителни пари и сделки. А за капак ще трябва да попълва и документи. Ако не го направи - солена глоба.
Тази законодателна промяна няма да постигне ефект, защото големите играчи в прането на пари използват няколко фирми и няколко счетоводители, така че да се загубят следите на мръсните пари. Освен това в повечето случаи, за да бъдат изпрани едни пари, те трябва да минат през стопанския оборот, след което трябва да се начисли и ДДС. После пък данъчните трябва да възстановят ДДС и т.н. Счетоводителят дори може да не разбере, че е участвал в подобни схеми.
 "Не е чак толкова страшно това, че счетоводителите трябва да докладват на ДАНС, проблемът е, че на практика това няма да проработи, тъй като е много трудно да се открият истинските собственици на фирмите", каза за "Капитал Daily" Стефан Ненов, управляващ съдружник в "Мур Стивънс България - Одит ООД".
Той допълни, че съмненията за пране на пари много трудно могат да бъдат установени от счетоводител. Според него счетоводителите правят каквото им нареди собственикът на компанията или изпълнителният директор и никой няма да отиде да докладва за съмнителни сделки и така да навреди на работодателя си.
Според счетоводния консултант Димитър Радонов законът лесно може да бъде заобиколен - просто счетоводителят може да бъде назначен на трудов договор или да е само на един граждански. Така няма да се налага той да докладва на ДАНС, ако има съмнения за мръсни пари. Освен счетоводителите и счетоводните къщи  и всички частни съдебни изпълнители трябва да докладват на ДАНС.
Те обаче вече са изпълнили изискването и са подали правилата, които се изискват. Причината е, че те членуват в Камарата на съдебните изпълнители и на практика тя е изготвила общи правила, които ДАНС е одобрила. За разлика от счетоводителите тях глоби не ги заплашват, тъй като за спазили сроковете.
Това е поредният пример, в който вместо да се намалява бюрокрацията, се случва точно обратното. И въпреки че данъците в България са едни от най-ниските в ЕС, бизнесът постоянно е натоварван с все повече такси и глоби. Този път е ред на счетоводителите. В този конкретен случай ще го отнесат счетоводителите.

От: Капитал