Към 10 ноември 486 счетоводители и счетоводни къщи са изпратили до ДАНС правилата срещу прането на пари. От тях са върнати за преработване 136.
Цялата информация за правилата и критериите за пране на пари са качени на сайта на ДАНС. Приетите вътрешни правила за прането на пари, които са одобрени от УС, трябва да се пратят до ДАНС и трябва да бъдат придружени от следните документи:
- съпроводително писмо, в което лицето се самоопределя като задължително лице по чл. 3, ал. 2 т. 31 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
- протокол, че правилата са приети от УС или общо събрание;
- удостоверение за актуално състояние ако лицето не е вписано в търговския регистър;
- критерии за разпознаване на съмнителните операции или сделки и клиенти, които са част от вътрешните правила.
До 27 ноември всички счетоводители и счетоводни къщи трябва да приемат вътрешни правила за контрол и предотвратяването на изпирането на пари. А до 14 дни след тази дата те трябва да ги пратят за одобрение до ДАНС. Например, ако УС приемат и одобрят правилата на 14 ноември,  те трябва да се пратят в ДАНС най-късно до 28 ноември.

Пред ДАНС не трябва да докладват единствено счетоводителите на трудов договор.

Специализирана администрация "Дирекция финансово разузнаване" към ДАНС

От: Капитал